Защита от отмывания денег в Кактуз Казино

Политика AML: Борьба Кактуз Казино с отмыванием денег и финансированием терроризма

В Кактуз Казино мы серьезно относимся к проверке личности. Мы требуем от всех клиентов заполнить регистрационную форму, предоставить копию документа, удостоверяющего личность, и отправить его нам для проверки.
Непредставление необходимых документов может привести к приостановке игрового счета. Мы не допускаем повторных размещений, и наша система проверяет уникальность каждого налогового кода и персональных данных.

Чтобы предотвратить мошенническое использование игровых счетов и снизить риск отмывания денег мы делаем следующее. Устанавливаем лимиты на депозиты и разрешаем снятие средств только после того, как клиент завершил оформление своего игрового счета. Он должен предоставить необходимые документы, удостоверяющие личность.
Снятие средств осуществляется с помощью инструментов, соответствующих действующему законодательству. Получатель средств должен совпадать с владельцем игрового счета.
Клиенты могут закрыть свой игровой счет только после отправки документа, удостоверяющего личность.

В Кактуз Казино сотрудничают с властями, предоставляя информацию об игроках для расследования возможных операций по отмыванию денег или финансированию терроризма.
Если мы подозреваем, что операции по отмыванию денег проводятся или были предприняты попытки, мы можем сообщить об этом в специализированные организации.
В случае получения сообщения от полиции или наших поставщиков мы приступим к приостановке игрового счета, о котором поступило сообщение.

Самое главное, всегда помнить, что нужно играть ответственно. Об этом на нашем сайте есть отдельная страница. Ознакомьтесь с указанной информацией.